МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ТРАНСКОРДОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Загальні засади міжнародного співробітництва АРМА визначено статтею 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», згідно з якою АРМА відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів.

АРМА авторизоване або є партнером універсальних міжнародних утворень та механізмів співробітництва:

CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);
Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);
StAR (Ініціатива з повернення вкрадених активів);
Europol (Європейський поліцейський офіс);
Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (ARIN-WA);
Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WСA);
Платформа офісів з повернення активів держав-членів ЄС;
Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (ARIN-AP);
Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (ARINSA);
Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (ARIN-EA);
Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB).

Під час транскордонного обміну інформацією АРМА у 2020 році організовано направлення 106 звернень стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів до іноземних держав, а саме до Швейцарії, Кіпру, Чехії, Естонії, ОАЕ, Великобританії, Польщі, Латвії, Австрії, Белізу, США, Панами, Туреччини, Віргінських островів, Данії, Німеччини, Угорщини, Молдови, Чорногорії, Сінгапуру, Вірменії, Румунії, Шотландії, Бельгії, Домініканської республіки, Грузії, Індонезії, о. Мен, Ізраїлю, Італії, Кореї, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Малайзії, Нідерландів, Сербії, Словаччини, Іспанії.

АРМА у 2020 році опрацьовано 53 запити від компетентних органів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, зокрема від: Британських Віргінських островів, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Латвії, Литви, Молдови, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Португалії, Великобританії, Естонії, Бельгії.

Крім того, АРМА посилює механізми двостороннього обміну інформацією на підставі міжурядових інструментів. З метою посилення міжнародної співпраці у 2020 році розроблено та прийнято такі нормативно-правові акти:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1234-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами» на 2020-2022 роки»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 687-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1368», розроблене з метою доповнення переліку компетентних органів з боку Кабінету Міністрів України, відповідальних за виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими, та особливо тяжкими злочинами;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1579-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 769», розроблене з метою доповнення переліку компетентних органів з боку Кабінету Міністрів України, відповідальних за виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральним Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю.

Також, 24 березня 2021 року АРМА приєдналось до Угоди між Україною та Литвою про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом. Приєднання АРМА до Угоди суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативної інформації.

На Щорічному засіданні CARIN (26-29 квітня 2021 року) у ході звітування про результати роботи установ з розшуку активів було зазначено, що Україна є третьою державою (після Швейцарії та США) за кількістю отриманих запитів щодо розшуку активів серед членів мережі, та другою (після Франції) за кількістю надісланих запитів за 2020 рік.